La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso multas que superan los 185 millones de pesos a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa durante el mes de junio, justo cuando estas instituciones fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado.
De acuerdo con la información actualizada por el organismo regulador en julio, Intercam y CIBanco fueron sancionados por irregularidades en la prevención de lavado de dinero.
En el caso específico de Intercam, la CNBV aplicó multas por un total de 44.5 millones de pesos, y multas a Intercam Casa de Bolsa por 47.5 millones de pesos.
Por su parte, CIBanco recibió sanciones que suman 53.3 millones de pesos, y CI Casa de Bolsa fue multada por un monto de 13.3 millones de pesos.
Mientras tanto, Vector Casa de Bolsa fue sancionada con 26 millones de pesos. Sin embargo, a diferencia de las otras instituciones, las seis sanciones impuestas a Vector no están relacionadas con deficiencias en la prevención de lavado de dinero.
En su lugar, las infracciones se derivan de incumplimientos a la Ley de Fondos de Inversión, como la omisión de obligaciones en relación con los prospectos de información de los fondos de inversión y no ajustarse a las disposiciones sobre propaganda e información dirigida al público, entre otras irregularidades.
Estas sanciones se hicieron públicas poco después de que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro estadounidense otorgara una prórroga de 45 días, hasta el 4 de septiembre, para la entrada en vigor de las restricciones a ciertas transferencias de fondos con CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
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