El Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos estableció sanciones administrativas y civiles a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa por presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada.

Estos bancos en la mira del Tesoro son CIBanco, Intercam y Vector.

A CIBanco lo señala por lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, “debido a un patrón consistente de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitaron el tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles mexicanos, incluyendo el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo”.

A Intercam lo acusa de haber procesado transferencias de fondos en dólares para financiar la adquisición de precursores químicos de China a nombre de organizaciones narcotraficantes. Incluso, señala a ejecutivos de Intercam de haberse reunido con presuntos miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado de dinero.

Sobre Vector, el Tesoro dice que facilitó actividades de lavado de dinero de los cárteles, incluidos el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo.

Señala a la institución de ser una  “mula” del Cártel de Sinaloa, al emplear diversos métodos para blanquear dos millones de dólares de Estados Unidos a México.

Hacienda pide al Tesoro pruebas contundentes 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que el gobierno mexicano tiene una relación de coordinación y diálogo con el Departamento del Tesoro en el marco del respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida y la cooperación sin subordinación.

“En este marco, el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través de la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales, y a Hacienda sobre presuntas irregularidades de estas instituciones”.

Por ello, Hacienda solicitó al Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto.

“La única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México, contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas”.

No obstante, estas transacciones se realizan por miles a través de las instituciones financieras nacionales.

Por su parte, la UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de diez instituciones financieras nacionales.

Operaciones bancarias ordinarias

De acuerdo con Hacienda, México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 mil millones de dólares.

Aun así, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició un proceso de revisión a estas instituciones en el marco de la regulación nacional.

El resultado de estas investigaciones arroja problemas administrativos que han sido sancionados, conforme a la normatividad vigente, con multas y otras acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos.

“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, dijo la dependencia.

Bancos niegan vínculos con el crimen

CIBanco aseguró que como parte del sistema financiero mexicano desde hace más de 40 años, se ha consolidado como una institución sólida y comprometida con las mejores prácticas.

“La institución opera con una rigurosa regulación nacional e internacional, y se encuentra supervisada permanentemente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)”.

Precisó que no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad y reitera el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes.

CI Banco negó tajantemente la vinculación de esta institución con cualquier práctica ilícita, particularmente lavado de dinero.

Por su parte, Intercam Banco aseguro que ha operado durante casi 30 años apegado a todas las normas y regulaciones establecidas por las autoridades nacionales e internacionales, y bajo los principios de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Vector rechazó categóricamente cualquier imputación que comprometa su integridad institucional.

“Con más de 50 años de trayectoria, nuestra Casa de Bolsa ha operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales”, dijo.

 

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