La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió al Tesoro de Estados Unidos pruebas sobre el presunto lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado de tres instituciones bancarias.

“Se tiene que demostrar que hubo lavado de dinero, no con dichos sino con pruebas contundentes”, dijo la mandataria durante su rueda de prensa en Palacio Nacional.

Sheinbaum recordó que las autoridades financieras mexicanas ya investigaron a las entidades financieras señaladas por Estados Unidos, pero sólo se hallaron “faltas administrativas, que no son prueba de lavado de dinero”.

“No hay ninguna prueba de dónde está ese lavador de dinero”, insistió la presidenta de México.

La víspera, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por presuntos vínculos con el crimen organizado y lavado de dinero.

Sheinbaum detalló que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público solicitó más información al Tesoro, ya que la mayor información que se presentó al gobierno de México fueron transferencias que se hicieron a través de estas instituciones bancarias de empresas chinas, con empresas mexicanas.

“Son empresas legalmente constituidas. México tiene un comercio con China de 139 mil millones de dólares. Son transferencias financieras entre instituciones chinas, legalmente constituidas a través de estas instituciones financieras con empresas mexicanas no es prueba de lavado de dinero, sino sencillamente de transferencias como miles que se hacen todos los días entre empresas, chinas y empresas mexicanas”.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público también infirmó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició un proceso de revisión a estas instituciones en el marco de la regulación nacional.

Hacienda reveló que el resultado de estas investigaciones arrojó problemas administrativos que han sido sancionados, conforme a la normatividad vigente, con multas y otras acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos.

Las instituciones acusadas negaron vínculos con el crimen organizado o de operaciones de lavado de dinero y aseguraron cumplir con los más altos estándares internaciones sobre transacciones financieras.

Finalmente, Claudia Sheinbaum  aseguró que la relación con Estados Unidos es de colaboración, no de sumisión.

“Somos un país libre, soberano e independiente. Nos coordinamos, colaboramos… pero no nos subordinamos. La relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación. No somos piñata de nadie”, expresó.

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